Руководитель «ФораФарм» дал показания по делу Oriola-KD

В следственном управлении МУ МВД «Люберецкое» ведут предварительное расследование по уголовному делу, возбужденному в отношении дистрибьютора «Фармопт» (бывшая Oriola-KD), гендиректором которого в первой половине 2015 г. стал нынешний генеральный директор «36,6» Владимир Кинцурашвили. Следствие ведет капитан юстиции Анна Кулаковская. 1 февраля показания по делу дал генеральный директор ООО «ТД ФораФарм» Андрей Сергеев.

По словам Сергеева, уголовное дело открыто по заявлению компании «ФораФарм», которая подозревает, что многоэтапная реструктуризация, затеянная в отношении оптовика, противозаконна, а цель ее — избежать возврата долгов поставщикам, среди которых оказалась и «ФораФарм», которой Oriola-KD с осени 2014 г. должна почти 30 млн руб. В СУ МУ МВД «Люберецкое» Сергеев обратился в ноябре 2015 г., пишет vademec.ru.

«Дело с номером 103134, возбужденное по ч. 4 ст. 159 УК РФ [мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере. — издание Vademecum], не было закрыто — в ноябре было отменено постановление о возбуждении уголовного дела, —объясняет Сергеев. — Материалы были отправлены на дальнейшую проверку, после чего в конце декабря 2015 г. было принято решение о возбуждении уголовного дела с новым номером. Актуальный номер дела — 134580».

В настоящий момент проводится предварительное следствие, в котором ООО «ТД ФораФарм» участвует как потерпевшая сторона. Основания для возбуждения дела остались прежними: в компании считают, что «путем обмана и злоупотребления доверием руководители ООО «Фармопт» похитили денежные средства за товар, принадлежащий ООО «ТД ФораФарм», на общую сумму 28,4 млн руб., что является особо крупным размером».

«У нас на руках даже есть письма, в которых бывшая Oriola-KD, а на тот момент уже «Фармопт», по электронной почте подтверждает, что готова возместить долг. При этом позже оказалось, что «Фармопт» уже тогда прекратил свою деятельность», — рассказывает Сергеев. — «Фармопт» был разделен на три юридических лица — «Фарм», «Опт» и «ФО» в апреле 2015 г. А уже в июле во всех трех компаниях появились новые директора и учредители. Чуть позже все три организации были переименованы: «Фарм» стал «Трейдторгом», «Опт» — «Оптовиком», а «ФО» — «Медснабом». Компании также были перегистрированы из подмосковных Люберец в город Волжский Волгоградской области».

В картотеке арбитражного суда на данный момент зарегистрировано более 20 исков о взыскании задолженности с «Фармопта» на общую сумму более 1 млрд руб. «ФораФарм» — единственная компания, которая решила квалифицировать действия по ликвидации оптовика как попытку хищения средств, то есть как уголовное преступление. Претензии компания предъявила нескольким физическим лицам, возглавлявшим «Фармопт» и компании, появившиеся в процессе реструктуризации оптовика, а именно Владимиру Кинцурашвили, Валерию Абрамову, Наталье Даниловой и Виталию Дрючеку.

На прошлой неделе изданию Vademecum удалось связаться с источниками, близкими к руководству «36,6» (приобрела оптовика Oriola-KD осенью 2014 г.). Претензии и обвинения в хищении 28,4 млн руб. у собственников «ФораФарм» собеседники Vademecum называют необоснованными, а сам инцидент — открытие уголовного производства, считают исчерпанным в связи с выходом прокурорского распоряжения об отмене постановления о возбуждении дела №103134. Собеседники Vademecum не уточнили, рассматривается ли возможность встречных претензий в адрес заявителей.