Сотрудница Takeda выманила у фармкомпании $2,3 миллиона «на свадьбу»

Согласно данным прокуратуры, Прия Бхамби, бывшая старший сотрудник группы технологических операций Takeda, смогла выманить у своей компании $2,3 миллиона, создав в 2022 году фальшивую фирму под названием Evoluzione Consulting, подписавшую с фармпроизводителем соглашение о предоставлении услуг на $3,5 миллиона.

Бхамби и ее предполагаемому соучастнику, который был ее женихом, удалось получить от Takeda $2,3 миллиона, выставив фармкомпании пять счетов-фактур на сумму $460 000 каждый.

На эти средства двое мошенников якобы купили обручальное кольцо с бриллиантом, двухкомнатную квартиру стоимостью $1,87 миллиона, Mercedes-Benz E класса, а также внесли первоначальный взнос за проведение свадьбы.

Когда сотрудники Takeda поставили под сомнение счета, Бхамби предоставила им ложные сведения о характере услуг.

Согласно заявлению правоохранителей, все преступные действия были задокументированы в переписке между двумя соучастниками.

Бхамби была уволена из Takeda примерно в ноябре 2022 года после внутреннего расследования. Судя по ее CV, она работала там с 2017 года, а до этого занимала схожую должность в Biogen.

Суд наложил арест на автомобиль, который, по разным данным, стоит то ли $500+ тысяч, то ли $1 миллион, а также на $49 985 залога за место проведения свадьбы. Власть работает над конфискацией квартиры.

Прия Бхамби признала себя виновной по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с электронной почтой и тремя пунктами обвинения в мошенничестве с электронной почтой. Когда Бхамби будет вынесен приговор, ей будет грозить максимум 20 лет заключения по каждому из четырех пунктов.

Пока длился судебный процесс, пара развелась.