Деятельность организованной преступной группы: суд арестовал недвижимость фармкомпаний "Здоровье" и "ФАРМЕКС ГРУП"

Стасюк Дмитрий, эксклюзивно для Pharma.net.ua

17 ноября 2016 года Голосеевский районный суд г. Киева рассматривал неотложное уголовное дело №752/18956/16-к по ходатайству следственного управления ГУ Национальной полиции Киева, согласованное с прокуратурой Киева.

Расследование проводится в рамках уголовного производства №12012110000000147 по заявлениям АО "БТА Банк" (Республика Казахстан) о хищении имущества (денежных средств, ценных бумаг и имущества, которое пребывало в залоге банка) бывшими должностными лицами банка по предварительному сговору с иностранными гражданами, в том числе гражданами Украины, по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2, 3 ст. 358 УК Украины.

Следствие установило, что руководители казахского "БТА Банка" в сговоре с другими лицами под предлогом выдачи кредитов для ведения хозяйственной деятельности в Украине и под предлогом продажи акций ОАО "БТА Банк" (Украина) незаконно завладели средствами в сумме более 167 млн долларов США.

Указанные статьи Уголовного Кодекса Украины предусматривают серьезное наказание:

• мошенничество в особо крупных размерах, совершенное организованной группой (от 5 до 12 лет с конфискацией);
• присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, совершенное организованной группой (от 7 до 12 лет с конфискацией);
  
• служебная небрежность, приведшая к тяжелым последствиям (от 2 до 5 лет);
• подделка документов, печатей, штампов и бланков, а также их сбыт или использование по предварительному сговору (до 5 лет).
  

Как выяснила редакция портала ThePharmaMedia, в уголовном деле фигурируют ООО "Фармацевтическая компания "Здоровье" (ЕГРПОУ 31437750) и ООО "ФАРМЕКС ГРУП" (ЕГРПОУ 37002375).

В связи с расследованием данного уголовного дела следователи потребовали наложить арест на недвижимое имущество, которое зарегистрировано за ООО "Фармацевтическая компания "Здоровье", а именно нежилое здание общей площадью 4975,9 кв.м по адресу: Киевская обл., г. Борисполь, ул. Шевченко, 100.

По данному адресу находится предприятие ООО "ФАРМЕКС ГРУП".

В незаконных схемах обогащения использовались подконтрольные международные компании, в том числе юридические лица, созданные согласно законодательства Украины: ООО "Евразия-Финанс" и ООО "Научно-производственный онкологический и кардиологический центр "Макс-Велл".

Денежные средства перечислялись на оффшорные компании, а оттуда на счета ООО "Евразия-Финанс" (договор займа №1 от 15 декабря 2006 года на сумму 33 млн долларов США, которая в дальнейшем была увеличена до 60 млн долларов США; договор займа №2 от 15 декабря 2006 года на сумму 10 млн евро) и на счет компании "Макс-Велл" (договор займа №3 на сумму 12 млн долларов США). Эти деньги в дальнейшем направлялись на строительство и реконструкцию имущественного комплекса по адресу: Киевская обл., г. Борисполь, ул. Шевченко, 100. Позже компания "Евразия-Финанс" перевела свой долг по Договору №1 в размере более 50 млн долларов США и по Договору №2 в размере 7,4 млн евро на компанию "Макс-Велл".

Высокий суд Великобритании своим решением зафиксировал, что украденные у казахского "БТА Банка" средства проходили через счета не менее 15 компаний из разных стран и, в конечном итоге, также направлялись на строительство и реконструкцию комплекса "Макс-Велл" в Борисполе.

Имущественный комплекс в Борисполе по мере готовности вводился в эксплуатацию: документы оформлялись на ООО "Евразия-Финанс". Компания "Евразия-Финанс" получила свидетельства о праве собственности на недвижимое имущество и передала имущественный комплекс ООО "ФАРМЕКС ГРУП" в качестве уставного капитала. После этого ООО "Евразия-Финанс" было ликвидировано.

На сегодняшний день владельцами ООО "ФАРМЕКС ГРУП" являются оффшор из Британских Виргинских островов (бенефициар Хорунжий Геннадий) и ООО "Фармацевтическая компания "Здоровье". Уставной капитал компании "ФАРМЕКС ГРУП" составляет 525 млн грн.

Портал ThePharmaMedia неоднократно писал о харьковской группе "Здоровье", принадлежащей известному российскому политику-"единоросу", члену Комитета по обороне и безопасности России Александру Шишкину. В свое время Шишкин голосовал за аннексию Крыма и за вторжение российских войск на территорию Украины.

20 июля 2016 года ООО "ФАРМЕКС ГРУП" продает здание корпуса №4 общей площадью 4975,9 кв.м своему владельцу — харьковской фармкомпании "Здоровье". Эти данные отражены в Реестре прав собственности на недвижимое имущество.

Суд согласился с доводами следователей Национальной полиции и прокуратуры: существует риск, что обвиняемые лица и лица, состоящие с ними в сговоре, могут пытаться продать имущественный комплекс в Борисполе или передать права собственности на него третьим лицам каким-либо другим способом. А поскольку по решению суда данная недвижимость может быть возвращена ее законному владельцу (казахскому АО "БТА Банк"), суд наложил арест на это здание.

Открытым остается вопрос правомерности получения прибыли владельцами ООО "ФАРМЕКС ГРУП" и ООО "Фармацевтическая компания "Здоровье" от действующего фармацевтического производства на территории данного имущественного комплекса. Ведь если деньги на строительство и реконструкцию завода были украдены, то российский владелец харьковского "Здоровья" с украинскими бизнес-партнерами (в том числе Геннадием Хорунжим) много лет пользовались украденным имуществом с целью получения собственной выгоды.

Ознакомиться с полным текстом решения суда можно по ссылке.