Борщаговский ХФЗ, Кусум Фарм и Киевский витаминный завод участвовали в незаконных схемах по обналичиванию денежных средств

5 октября 2017 года Сиховский районный суд Львова рассматривал дело об аресте банковских счетов ООО «Галбуд Инвест Плюс» (ЕГРПОУ 38627009) в рамках расследования уголовного преступления, внесенного в Единый реестр досудебных расследований под №12017140080000664 от 27 февраля 2017 года.

Следственное управление финансовых расследований Главного управления Государственной фискальной службы Украины во Львовской области расследует фиктивное предпринимательство и внесение в официальные документы заведомо ложных сведений по ЧП «АртБуд Львов» (ЕГРПОУ 38853341), ООО «ЕВРОМАКС ЗАХИД» (ЕГРПОУ 40930304), ООО «Промэко-строй» (ЕГРПОУ 40584530), ООО «Концерн Экобиопаливо Львов» (ЕГРПОУ 40583427).

В период 2016-2017 гг. на территории Львова рядом лиц осуществлялась незаконная хозяйственная деятельность с целью минимизации налоговых обязательств, а именно: созданы субъекты хозяйствования с признаками «фиктивности», руководителями которых назначены специально подобранные лица. Фирмы были созданы для прикрытия незаконной деятельности и создания видимости финансово-хозяйственной деятельности. Целью злоумышленников было незаконное обращение безналичных средств в наличные и оформление якобы проведенных операций по купле-продаже товаров (услуг, работ) для минимизации налоговых обязательств предприятиями «реального» сектора экономики.

В ходе анализа архива электронной отчетности налоговики установили, что злоумышленники отражали в отчетности лишь часть приобретеных товаров и в то же время реализовывали компаниям «реального» сектора экономики товары по совершенно другой номенклатуре. В частности, в официальной документации отражена реализация пласдона, полипласдона, кавомакса в адрес:

• ОАО «Киевский витаминный завод» (ЕГРПОУ 35251822),
• ООО «Кусум Фарм» (ЕГРПОУ 33525927),
• ОАО «НПЦ Борщаговский химико-фармацевтический завод» (ЕГРПОУ 23518596),
• ООО «Гледфарм ЛТД» (ЕГРПОУ 20075891),
• ООО «Фармико» (ЕГРПОУ 40353069).

Государственная фискальная служба Украины прямо указывает, что неправомерную выгоду от таких операций получали именно предприятия «реального» сектора экономики благодаря незаконной конвертации безналичных денежных средств в наличные.

Речь идет о признаках уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.205 Уголовного Кодекса Украины «Фиктивное предпринимательство» и ч.1 ст.366 Уголовного Кодекса Украины «Составление, выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов».

Суд постановил удовлетворить ходатайство следователей об аресте банковских счетов. Расследование продолжается.