Категория
Новости

Прокуратура разоблачила схему отмывания средств и минимизации налоговых обязательств — причастны аптечные сети

Дата публикации
Ирина Шпак

Прокуратура Киева совместно с Государственной налоговой службой прекратила многолетнюю схему минимизации налогов, в рамках которой аптечные сети вывели в тень более 2 млрд грн через фиктивные патенты и роялти без экономического содержания. Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил в Facebook, что в схеме были задействованы аптечные сети по всей Украине.

По его словам, организатор схемы еще в 2021 году создал в Украине иностранное представительство, на которое оформил патенты на дезинфекцию помещений и обработку от грызунов с помощью ультразвукового излучения. В дальнейшем эти «патенты» стали формальным основанием для вывода средств.

В течение 2022–2025 годов к схеме было привлечено около 10 аптечных сетей, которые охватывали 183 предприятия в различных регионах страны. Аптечные компании искусственно занижали налог на прибыль, перечисляя средства в виде роялти за пользование указанными патентами.

Отмечается, что фактически речь шла об оплате инструкций по «дезинфекции» аптек способом, который не имеет экономического смысла, реального объема и фактического осуществления хозяйственных операций.

Для легализации таких платежей организатор схемы:

  • привлек подконтрольных лиц;
  • назначил лояльных директора и главного бухгалтера;
  • заключал фиктивные лицензионные договоры и подписывал акты «оказанных услуг», достоверно зная, что никаких услуг фактически не существует.

По результатам досудебного расследования и налоговых проверок установлено, что в 2022–2025 годах в тень было выведено более 2 млрд грн.

Директору и главному бухгалтеру подконтрольных структур сообщено о подозрении в служебном подлоге. Они дали изобличающие показания. Организатору схемы объявлено подозрение в служебном подлоге и легализации доходов, полученных преступным путем. В настоящее время принимаются меры по установлению его местонахождения и избранию меры пресечения в виде содержания под стражей.

Генеральный прокурор подчеркнул:

«Фиктивные патенты, ʼкреативныеʼ роялти и многоуровневые схемы не освобождают от ответственности. Работаем дальше».