Фахівець відділу ідентифікації клієнтів-суб’єктів господарювання

Universal Bank є сучасним українським банком зі стабільною репутацією протягом 30 років. Наш банк відомий завдяки успішному інноваційному проєкту monobank, спільному роздрібному продукту Universal Bank у співпраці з IT-компанією Fintech Band, яким активно користуються вже 8,5 мільйонів клієнтів.

Нам знадобиться Ваш професіоналізм для:

  • Здійснення належної перевірки клієнтів-юридичних осіб при встановленні / продовженні ділових відносин, прийняття/складання обгрунтованого висновку щодо клієнта на підставі здійсненого аналізу;
  • Аналізу/перевірки структури власності клієнта на предмет наявності/відсутності розбіжності з даними ЄДР;
  • Аналізу/перевірки структури власності клієнта на предмет виявлення можливого номінального власника/встановлення реального КБВ;
  • Підготовка Службових записок на встановлення/продовження ділових відносин з юридичними особами, КБВ яких є РЕР;
  • Розрахунок/встановлення та переоцінка рівня ризику клієнта;

Ви наш кандидат якщо:

  • Є знання вимог нормативних документів з питань банківської діяльності та фінансового моніторингу
  • Маєте досвід роботи в сфері фінансового моніторингу не менше 1 року(обовязково)

Чому кандидати обирають Універсал Банк:

Люди — наш головний капітал. Успіх банку — тисячі особистих та професійних успіхів кожного. Коли розвиваються співробітники — розвивається Універсал Банк.

Приєднуючись до команди професіоналів Універсал Банку Ви отримаєте:

  • Офіційне працевлаштування з першого робочого дня.
  • Стабільний графік роботи — 5/2 з 9:00 до 18:00.
  • Швидку адаптацію в команді професіоналів, готових ділитися досвідом, навчати та підтримувати з першого дня.
  • Турбота про Ваше здоров’я — в нашому Банку діє програма медичного страхування співробітників.
  • Розвиток та можливість карєрного росту в середині Банку — відвідуйте тренінги та конференції, обмінюючись досвідом з колегами.
  • Додаткову винагороду за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника — Ваше вміння допомагати колегам буде щедро винагороджене.
  • Можливість працювати у дистанційно.
  • Корпоративні подарунки — від нас з любов’ю до наших працівників.
  • Корпоративну бібліотеку: зануртесь у світ знань та невичерпного розвитку.
  • Корпоративний трансфер для співробітників від кожної гілки метро та Троєщини до Головного офісу.

Хочеш дізнатись більше підписуйся на нашу сторінку в Instagram @universalbank.ua